陕西宝光真空电器股份有限公司关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告

证券代码： 600379证券简称：宝光股份编号： 2022-018

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)经2022年3月30日召开的第七届董事会第八次会议审议，通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。 董事会选举公司董事余明星老师担任公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会期限相同。 详情请参照公司2022年3月31日公开的《第七届董事会第八次会议决议公告》(2022-015号)。

根据《公司章程》的规定，董事长是公司的法定代表人。 2022年4月25日，公司完成公司法定代表人变更的相关工商变更登记手续，获得宝鸡市行政审批服务局换发的《营业执照》。 此次工商变更后，公司法定代表人为余明星老师，有关《营业执照》的注册信息如下。

名称：陕西宝光真空电器股份有限公司

统一社会信用代码： 916103007099018935

类型：股份有限公司(上市)

注册资本：叁亿叁仟零贰万壹仟伍方陆拾胜元人民币

法定代表人：余明星

成立日期： 1997年12月31日

营业期间：长期

地址：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号

经营范围：一般项目：金属切削加工服务； 真空镀膜加工； 新能源发动机制造； 密封件制造； 机械零件、零件加工； 电力电子元件制造； 光伏设备及部件制造； 配电和控制设备制造； 电子部件制造； 电子器件制造； 太阳能热利用设备销售； 太阳能产品销售； 太阳能热利用设备销售； 智能配电和控制设备销售； 国内贸易代理光伏设备及零部件销售； 贴纸销售； 电子器件销售； 电力电子元器件销售； 有色金属合金销售； 货物进出口； 技术进出口； 进出口代理； 软件开发； 电力行业高效节能技术开发； 风力发电技术服务太阳能发电技术服务)除依法应当批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。 许可项目：建设工程施工； 建设工程设计(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准结果为准。

在此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码： 600379证券简称：宝光股份

陕西宝光真空电器股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计业务负责人及会计机构负责人(会计主管人)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经过审计

是否

一.主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元货币：人民币

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元货币：人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益项目定义为经常性损益项目时的说明

适用不适用

(三)主要会计数据、财务指标变动的，原因

(适用)不适用

二.股东信息

(一)普通股股东总数和恢复表决权的优先股股东数量及前十大股东持股情况表

单位：股票

三.其他注意事项

需要提请投资者注意的有关公司报告期经营情况的其他重要信息

(适用)不适用

1. 2022年2月26日，公司披露《关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告》，2022年2月25日收到持股5%以上股东程立祥(信息披露义务人)的通知和《简式权益变动报告书》。 程立祥于2022年2月24日减持通过证券交易所大宗交易方式持有的公司无限制流通股，占公司总股本的0.87%本次权益变更前，程立祥持有公司股份占公司总股本的5.42%。 此次权益变更后，程立祥持不再是公司持股5%以上的股东。 此次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人的变化。

2. 2022年3月10日，公司公告《简式权益变动报告书》，原董事长刘武周先生因工作变动原因，申请辞去公司董事长及董事、战略委员会主任委员及委员、审计委员会委员职务。 2022年3月9日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议并通过了余星老师关于公司第七届董事会非独立董事候选人的提案，同意将该提案提交公司股东大会审议。 2022年3月30日，公司经2022年第一次临时股东大会审议通过《关于董事长辞职及补选董事的公告》，余明星老师当选为公司第七届董事会非独立董事。 当天，公司召开第七届董事会第八次会议，会议选举余明星老师为公司第七届董事会理事长余星老师为公司第七届董事会战略委员会、审计委员会委员，第七届董事会战略委员会主任委员。 上述职务任期与第七届董事会相同。

3. 2022年3月10日，公司公开《关于补选公司非独立董事的议案》，原财务总监杨宇先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。 2022年3月9日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。 经公司总经理谢洪涛老师提名，董事会决定聘任曙光老师为公司财务总监，协助公司总经理工作，聘期与公司第七届董事会任期相同。

上述事项的具体内容详见公司刊登在《关于聘任公司财务总监的议案》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》0及上海证券交易所网站( www.sse.com.cn )上的相关公告。

四.季度财务报表

(一)审计意见类型

适用不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

单位：原货币：人民币审计类型：未审计

公司负责人：余明星主管会计工作负责人：付曙光会计机构负责人：王琳琳

合并利润表

2022年1月-3月

编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

单位：原货币：人民币审计类型：未审计

当期同一控制下发生企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为( 0元，前期被合并方实现的净利润为) 0元。

合并现金流量表

单位：原货币：人民币审计类型：未审计

自2022年起首次实施新会计准则调整，首次执行当年年初财务报表的相关情况

适用不适用

在此公告

陕西宝光真空电器股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码： 600379证券简称：宝光股份公告编号： 2022-017

陕西宝光真空电器股份有限公司

2021年股东大会决议公告

重要内容提示：

这次会议是否有否决案：无

一.会议的召开和出席情况

(二)股东大会召开地点：宝鸡市宝光路53号公司科技大厦4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股情况：

(四)表决方式是否符合《证券日报》和《公司法》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。 现场会议由公司董事长余明星老师主持，表决方式符合《公司章程》和《公司法》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1、公司任董事7人，出席者7人；

2、公司监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次会议其他高级管理层出席本次会议。

二.议案审议情况

(一)非累积投票议案

一、议案名称： 《公司章程》

审议结果：通过

投票情况：

2、议案名称： 《公司2021年年度报告及摘要》

3、议案名称： 《公司2021年度董事会工作报告》

4、议案名称： 《公司2021年度监事会工作报告》

五、议案名称： 《公司2021年度独立董事述职报告》

六、议案名称： 《公司2021年度财务决算报告》

七、议案名称： 《关于2021年度日常关联交易实施情况及预计2022年度日常关联交易金额的议案》

八、议案名称： 《关于2021年度利润分配的预案》

(二)现金红利分期投票情况

(三)涉及重大事项，5%以下股东表决情况

(四)有关议案表决的情况说明

1 .本次股东大会审议的议案均为股东大会一般决议案，均得到出席本次会议的股东(包括股东代理人)持有的有效表决权股份总数过半数的审议通过。

2 .本次股东大会审议的第六项议案涉及关联交易，关联股东陕西宝光集团有限公司在表决中回避表决。

三.律师作证情况

1、在本次股东大会上作证的律师事务所：北京安杰律师事务所

律师：陆群威律师、谢金莲律师

2、律师举证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》 《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《股东大会规则》的规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序

四.查阅档案目录

1、由出席会议的董事和记录员签名确认并加盖董事会印章的股东大会决议

2、北京安杰律师事务所负责人及证人律师签字并加盖公章的法律意见书。