兴业银行龙岩分行以企业账户年检为由，成功识别电信诈骗。

近日，兴业银行龙岩分行成功识别出以公司银行结算账户年检名义进行的转账诈骗，通过树立牢固的风险防范意识，识破犯罪手法，保护企业账户和资金安全。

2022年9月14日下午3点左右，福建某公司法人邱某工作邮箱收到以下邮件

邱先生半信半疑，咨询了兴业银行龙岩分行的客户经理林先生。 林先生马上做出反应，咨询了分店会计负责人。 该负责人立即判断该消息为转账诈骗，并表示将立即阻止顾客与邮件中的“杨经理”联系，不通过邮件、QQ等非工作渠道或工具联系企业财务或相关人员进行年检，可能会导致顾客遭遇

兴业银行龙岩分行之所以能够成功识别年检为由的转账诈骗，是因为该行多年来高度重视强化员工的风险意识和责任意识，多次通报成功封堵年检诈骗的案例，持续开展反诈骗宣传和警示教育。 2022年以来，该银行拒绝了40多户可疑人士的开户申请，阻止3名客户向骗子汇款，成功挽回客户损失10万元以上。 9月，该行积极组织开展“在金融知识普及的月份金融知识进入万家，作为理性投资者争创金融好网民”活动。 通过向开展业务的客户发放宣传单张、现场讲解等方式，提高了解金融安全知识、识别和防范诈骗的能力，进一步切实保护金融消费者权益。

在此，兴业银行龙岩分行提示广大财务人员：

1 .账户定期检查是银行为公司客户提供的全生命周期管理服务中的常规业务。 公司银行结算账户定期检查业务为开户职责，公司客户信息发生变更的，应当按照账户管理要求及时到开户银行办理变更和账户定期检查业务。 如果出现问题，可以咨询开户银行或维持账户管理员。

2 .不要随意添加陌生QQ、微信，不要点击短信、短信中的未知链接，避免泄露公司重要信息造成损失。 不断增强反欺诈意识，有效保障公司账户资金安全。

3 .兴业银行进行账户定期检查时，不需要注册网银也不需要支付费用，以定期检查名义要求注册网银或支付费用的，均为诈骗行为。

4 .发现被骗，必须留下证据，立即拨打110。

来源：新福建APP