银行说公司账户要年检？假的！

银行工作人员给公司账户打电话，用QQ向“年检”发送资料

请对财务工作人员提高警惕！

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苏先生是上海松江新桥地区公司的财务。 最近，通过公司座机接到一位银行“工作人员”的电话，称公司账户认证即将到期，需要进行账户年检，并准确说出了公司的银行账号。

电话里还说，受疫情影响，进行账户年检所需的资料和委托书模板可以在QQ网上发送。 听到“QQ”这个词，苏先生有点怀疑，说加QQ不方便。 公司离银行很近，可以自己去取。 此时，对方表示：“委托书都提供了电子文件。 柜台上没有纸质版的。” 这时的苏小姐觉得更奇怪了。 想起社区警察多次来公司宣传的诈骗案例，该不会是骗子吧？ 于是，苏小姐尝试对方的QQ，被拉进了一个全是公司干部的QQ群，大家在群里谈论着新项目，非常热闹。

几分钟后，集团的外国领导人给苏小姐截图发了公司账户的余额给集团，说有工作。

看了外国领导人发来的中文新闻，苏先生更确定了。 这就是骗子。 自己公司的外国领导人完全不会中文！ 此时，苏某立即拨打了社区民警电话，民警很快断定这是诈骗行为，提醒他不要点击苏某的链接，也不要将公司信息泄露给对方。 另一方面，苏某因为在手机内设置了国家反诈骗中心APP，受到了96110的及时电话警告。

苏先生立即退出QQ群，避免经济损失。

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非法身份者冒充“银行年检员”，以“发送指定格式委托书”为理由追加财务负责人QQ。

02

获得信任的财务人员将被拉入QQ群或微信群，群内有“老板、经理、领导”等。 “老板、经理、领导”在群里故意谈工作项目，叮嘱财务跟进银行账户年检，让财务人员进一步放松警惕。

03

“业主、经理、领导”等因年检审核等原因，指使财务人员立即将公司账户内的资金转入指定银行账户，财务人员未经识别就转账，造成资金损失。

警察警告

接到“银行单位账户年检”等电话时，财务人员需保持高度警惕，第一时间与开户银行取得联系，拨打官方客服电话，进行核实确认，避免轻易相信需要个人沟通的客服人员。 领导通过在线聊天软件指示汇款时，必须当面确认或拨打电话等方式进行确认，避免财产损失。

值班编辑：于俊立、李诚

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