为骗财务进“高管集团”年检，警方止付并追回506万元。

一家公司的财务在接到“银行工作人员”要求“企业年检”的电话后，被拉入所谓的“公司高管群”。 根据集团内“业主”“高管”的要求，该财务向指定账户汇入公司资金1300多万元……

日前，上海警方迅速侦破“分多边狩猎财务人员”电信诈骗案件，追回诈骗资金506万元，成功抓获涉案嫌疑人7名。

今天( 9月22日)上午，上海警方举行了返还仪式，向被骗公司返还了506万元。

本来，

静安区一家公司负责财务的徐先生

6月28日接到了一个陌生电话。

在电话中，对方自称是某银行的员工，徐先生对公司公共账户的年检快到期了，逾期后停止开户，让其补上工作QQ，以便查询并提交对公共账户年检所需的资料。

考虑到对企业账户定期检查的重要性，徐先生立即听从指导，加了一个名为“xx企业定期检查”的QQ，很快被对方拉进了QQ群里的聊天。

静安公安分局北站派出所办案队队长石威表示，

这个QQ聊天群内，已经有犯罪诈骗集团冒充上司和高管。 犯罪分子借口企业年检，要求财务人员提供相应的账户余额资金截图，从而得知公司账户上流动资金数量后，通过“高管”下达相关指令，要求将项目支付款项转移至指定公有账户。

徐先生表示，除了群里讨论所谓的“企业年检”业务外，与群里的两名“老总”平时沟通习惯没有异常，“老总”指示的转账账号是公众账户，自己也放松了警惕。 当时，徐先生应QQ群内要求，将共计1300多万元人民币汇入指定账户。 操作结束后，她通过电话向公司老板核实相关情况时，发现群里的“老总”等都是骗子，立即报警。

联动停止五百多万

追踪诈骗集团

6月28日下午，静安警方接到报警，刑侦民警迅速会同北站派出所成立特别调查组。 根据市反诈骗中心一体化运作模式，专案组很快发现部分诈骗资金流向，同时对多家诈骗银行账户资金紧急停止支付。 由于被骗资金在几分钟内被诈骗分子拆分转入下级多个账户，专案组立即联合多家外省市银行、通信公司对多个多级嫌疑账户进行资金追踪，并于案发当日成功制止支付500多万元。

“罪犯非常狡猾，他们几分钟内就把一部分钱转移到了下级账户，但由于与下级账户相关的银行很多，很难第一时间立即停止支付。 ”石巍介绍。

侦查期间，专案组围绕两起涉案诈骗对公账户进行了大量调查追踪，两家涉案公司均为案发月注册成立的“空壳公司”，其对公账户于案发当日将资金转移至多个下级账户，涉案公司法人刘某、白某为电信网络诈骗集团

得到线索后，专案组立即赴下级账户指向的全国多个省市核实，在当地警方的大力支持下，迅速排查刘某、白某的资金流和信息流，并以此为主线层层推进，与该犯罪团伙其他成员的相关情况进行比对至此，以刘某、白某为首的专门打击诈骗团伙洗钱的犯罪团伙浮出水面。

遭雷击

洗钱组织“被斩首，割断了锁链”

案发不到24小时，6月29日，专案组在云南、天津、河南、福建4省市同时展开抓捕，成功抓获胡先生等4名洗钱组织成员。 7月10日，专案组在黑龙江、湖南抓获主要犯罪嫌疑人刘某、白某。 8月8日，为该案犯罪团伙提供网络信息支持的犯罪嫌疑人吕某在黑龙江被抓获，警方当场查获作案使用的营业执照、银行u盘、银行卡等工具。 案发后，7名嫌疑人对犯罪事实供认不讳。

经查，嫌疑人刘某于今年6月在网上找到一份“注册后转卖就能轻松‘赚钱’”的工作。 得知“工作要求”后，嫌疑人刘某得知该“雇主”利用他人身份注册的公司开设公共账户洗钱。 刘某铤而走险，按照“雇主”的要求完成公司注册，开通网银、优盾后，将注册公司资料和公共账户账号、密码、优盾、关联银行卡全部交给“雇主”获利。

刘先生说，注册公司当天，账户里就有400多万资金流入，很快就有多笔钱被分期汇入了胡先生等人的个人账户。 胡先生说，他是通过网络招聘得知，通过“出借、出借”银行卡和信用卡等可以获利的。

“刘某、白某等人在明知他人可能用于银行账户犯罪的情况下，为了牟利，将公司账户、相关驾照手续或个人银行卡、信用卡等交给诈骗分子用于转账诈骗，给徐某的公司造成资金损失

目前，

白某等7名嫌疑人

以涉嫌辅助信息网络犯罪罪

被警方依法采取刑事强制措施，

警方针对上游诈骗集团

深入追求涉案资金流向，

案件正在进一步调查中。

此间，静安公安分局刑侦支队反电信网络诈骗侦查组队长孙荪在此间表示：“银行打来电话需要提供公司年检的都是诈骗。 正规渠道应该是辖区税务部门，要求通过税务专业管理人员与公司联系，并提供相关材料证明进行企业年检。 此外，呼叫相关负责人和QQ微信群也是诈骗，税务专业管理人员通过专用座机联系公司财务进行相关资料审核提交。 ”。

同时，警方也提醒广大持卡人，无论是银行卡还是微信、支付宝( Alipay )等第三方支付账户，都要妥善保管，不要借给他人或销售使用。 如果导致结果，可能会影响你自己的征信，严重的话会涉及刑事类犯罪。

记者：张劲

视频：任超

编辑：景色优美

通讯员：宋一江